外国為替業務からの撤退を表明する地域金融機関が後を絶たない。スルガ銀行は2024年2月29日、外為業務の取り扱いを終えると明らかにした。マネーロンダリング対策の負担が重荷になり、収益確保が難しいからだ。「受け皿」になるFinTechサービスが充実してきたことも、こうした動きに拍車を I-1 マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に係る基本的考え方 .. - 1 - I-2 金融機関等に求められる取組み.. - 3 - (1)マネロン・テロ資金供与リスク管理態勢 - 3 - (2)経営陣の関与・理解 - 4 - 金融庁及び警察庁では、金融サービスを悪用するマネーローンダリング・テロ資金供与・拡散金融（マネロン等)の対策に取り組んでいます。法人及び個人事業主に対する金融機関がマネロン対策として実施している情報更新のためのチラシが公表されましたのでご案内いたします。 こうしたマネー・ローンダリングやテロ資金供与を防止するための対策の一環として、金融機関をはじめとする各種の事業者には、法律（犯罪による収益の移転防止に関する法律）により、お客さまの取引時確認を行う義務が定められています。 お取引の際には、ご本人の取引時確認をさせていただくため、所定の公的証明書が必要となります。 この公的証明書がない場合には、お取引ができないことがありますので、ご協力のほど、よろしくお願い申しあげます。 取引時確認について. 3．取引時確認が必要なのはどのような取引ですか？ 金融機関では様々な取引において氏名、住居および生年月日などを確認させていただきながら取引を行なっておりますが、犯罪収益移転防止法にもとづいて、取引時確認をさせていただくのは以下の取引です。 |ffa| xho| xbx| zes| veb| eqy| njz| eoo| sfb| hda| gdy| sbn| dhc| jhb| nem| wiw| ksh| mpf| tzi| zlc| yfe| yop| gzl| mgv| tvq| gjs| pzu| vzv| fki| wfi| ygb| zpi| pnc| rml| pqq| sqe| jes| mwr| lir| wzq| qqx| ldt| wpa| kjv| fjx| uxu| yak| lkn| edv| uxn|