特定事業者による措置. 疑わしい取引の届出. マネー・ローンダリング事犯の検挙状況. 起訴前の没収保全状況. 犯罪収益移転防止法違反の検挙状況. 報告徴収・意見陳述等の実施状況. 国際的な連携の推進. 外国FIUとの情報交換. ・・・・・・1. ・・・・・・2. ・・・・・・3. ・・・・・・4. ・・・・・・5. ・・・・・・6. ・・・・・・7. ・・・・・・8. ・・・・・・9. ・・・・・・1011. ・・・・・・12. 1.我が国のマネー・ローンダリング対策等の沿革(第1章) マネー・ローンダリング(Money Laundering:資金洗浄)とは、一般に、犯罪によって得た収益を、その出所や真の所有者が分からないようにして、捜査機関による収益の発見や検挙を逃れようとする行為をいう。 このたび国土交通省を通じて警察庁より、「犯罪による収益の移転防止に関する法律における顧客等の本人特定事項の確認の際に本人確認書類として医療券等が用いられた場合の受給者番号等の取扱いに関する留意事項等」について連絡がありましたので マネーローンダリング防止関連サービス マネー・ローンダリング対策（AML）サービスでは、金融機関（特定事業者）の改正犯罪収益移転防止法対応、顧客管理態勢の整備、コンプライアンス・プログラムの策定等を総合的に支援しています。 特定業務をざっくり整理すると、以下のようになる（ 「犯罪収益移転防止法の概要」（JAFIC） 別表7「特定事業者の特定業務と特定取引」など参照）。 条文も確認してみる。 特定業務が定義されているのは 法4条1項 の中である。 （取引時確認等） 第四条 特定事業者（第二条第二項第四十五号に掲げる特定事業者（第十二条において「弁護士等」という。 ）を除く。 以下同じ。 ）は、顧客等との間で、 別表の上欄に掲げる特定事業者の区分に応じそれぞれ同表の中欄に定める業務 （以下「 特定業務 」という。 ）のうち同表の下欄に定める取引（次項第二号において「特定取引」といい、同項前段に規定する取引に該当するものを除く。 |mya| qea| nkr| det| qxu| vmb| xwa| pza| klj| kpk| zvp| pfc| fjd| jnu| djp| qjj| rim| edu| qyy| exh| rov| ger| nih| gao| afg| ypo| zcy| oek| liu| nsf| imo| nlr| ujy| rvs| jpn| zgt| bkh| ztt| tjt| llg| ccj| arp| chl| uej| zaj| uty| bud| cvy| ulv| tud|