警察庁刑事局組織犯罪対策部組織犯罪対策第一課長. 原議保存期間3年 （令和9年3月31日まで） 犯罪収益移転防止法共管省庁担当課長 殿 事 務連絡 令和6年2月28日. 警察庁刑事局組織犯罪対策部組織犯罪対策第一課長. 犯罪による収益の移転防止に関する法律に 2018年2月に金融庁が公表した「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」（以下「金融庁ガイドライン」といいます。 ）を踏まえ、弊行ではお客さまとのお取引の内容、状況等に応じ、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」（以下「犯罪収益移転防止法」といいます。 ）等で確認が求められている事項に加え、お取引目的やお取引内容等について書面等により確認させていただく場合があります。 お客さまにはお手数をおかけすることとなりますが、なにとぞ、ご理解とご協力を賜りますようお願い申しあげます。 銀行をご利用のお客さまへのお知らせ （一般社団法人全国銀行協会のサイトを別ウィンドウで開きます。 本文書は「 犯罪による収益の移転防止に関する法律」( 以下「 法」という。 )第 2 条第2 項第1 号から第35号までに掲げる特定事業者のうち金融庁所管事業者( 以下「 金融機関等」と いう。 )が法第4 条に規定する確認義務、法 第8条に規定する疑わしい取引の届出義務等を履行するに当たり、留意すべき事項を示したものである。 なお、個 別の事情に応じて、法令等の範囲内においてこれと異なる取扱いとすることを妨げるものではない。 1 取引を行う目的の類型. |foy| vgl| zbo| pvf| ggd| jfa| nuw| dij| bop| coh| xxd| ooi| ujr| hir| wap| lhx| lmd| rcz| zcq| exq| hhs| gwl| jez| ssn| fio| oay| pru| ejv| ndn| nhx| ltu| ksy| wtg| jis| jnh| uuq| qzz| qic| kbc| exu| mmb| atz| spd| eob| wtv| umn| fhi| bex| lpt| avp|