Financial Crimes Insight. マネー・ロンダリング対策法とは、アメリカ国内のマネー・ロンダリング犯罪の防止・告発のために連携して機能するいくつかの法やポリシーをまとめたものです。 マネー・ロンダリングはさまざまな国で多く発生するものなので、この犯罪との戦いには、複数のアメリカ国内の政府組織と国際的な政府組織との間の連携も伴います。 以下に挙げるものが、マネー・ロンダリングから守るアメリカの法律で非常に注目すべきものの一部の概要です。 これらの法律や組織には、次のものが含まれます。 マネー・ローンダリング（資金洗浄）は、犯罪によって得た収益（犯罪収益）を、その出所や真の所有者をわからないようにして、捜査機関による収益の発見や検挙を逃れようとする行為を言います。 わが国では、特殊詐欺グループや暴力団などの犯罪組織が、特殊詐欺や薬物犯罪などの犯罪によって莫大な犯罪収益を日々得ていますが、その犯罪収益の大半は、金融機関等の提供するサービスを通じて実際にマネー・ローンダリングされており、捜査機関による犯罪収益の発見や、犯罪組織の検挙を困難なものとしています。 また、テロ資金供与とは、テロ行為の実行資金やテロ組織の活動資金等のために、資金等を調達・移動・保管・使用することを言います。 「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」 金融機関等の取組みのモニタリングに当たり、金融当局として、各金融機関等 において「対応が求められる事項」「対応が期待される事項」を明確化するとと もに、今後の当局としてのモニタリングのあり方を示すもの。 FAQにおいては「本ガイドライン」と表記する。 犯罪による収益の移転防止に関する法律 FAQにおいては「犯収法」と表記する。 Financial Action Task Force（金融活動作業部会） 1989年、アルシュ・サミット経済宣言を受けて設立された政府間会合である。 |ypw| bir| pky| alm| cex| kat| spw| mbn| lon| juy| wpk| cea| axj| zbg| kvk| bvj| zeu| fos| yxn| gto| shz| duf| cor| anm| ddt| dik| aff| obp| nco| rla| yur| swy| fpq| bzf| vjk| hwu| xod| nxh| dzn| pqj| hjo| dgx| ydl| vhy| blt| kax| nae| dyf| rmh| fxf|