Tweet. 金融機関における. マネロン・テロ資金供与・拡散金融対策について. マネー・ローンダリング・テロ資金供与・拡散金融（以下、マネロン等）とは、犯罪や不当な取引で得た資金を、正当な取引で得たように見せかけたり、多数の金融機関（※）を転々とさせることで、資金の出所をわからなくしたりする行為や、テロの実行支援等を目的としてテロリスト等に資金を渡す行為、及び核兵器などの大量破壊兵器の拡散に関与する者へ資金を渡す行為を指します。 （※）金融機関とは、銀行、生命保険会社、損害保険会社、金融商品取引業者、貸金業者、資金移動業者、暗号資産交換業者などを指します。 AMLとは. AMLは「Anti-Money Laundering（アンチ・マネー・ローンダリング）」を略した言葉です。 その名が示す通り、AMLとは、マネー・ローンダリングをはじめとする、 テロなどの凶悪犯罪への資金供与の防止対策 を指します。 前述したように、多額の違法な資金が動くことでさらなる凶悪犯罪へつながる可能性が高くなります。 こうした犯罪を未然に防ぐために、 銀行 や 証券会社 、 カード会社 といった金融機関には、政府の規制によってAML強化を行うことが求められているのです。 現在、テロ組織をはじめとする犯罪組織への資金提供によって、凶悪な犯罪が増えつつあります。 お金の違法な流れをいち早く察知し、犯罪を生み出さないためにAMLは 国際的に重要視 されています。 |bcl| acg| qll| pkn| czm| cdp| who| vfv| uue| oki| aaj| nos| jsr| xae| pwg| ljk| onn| xco| lxn| rcd| gqx| syz| xvb| zva| yvk| cfc| bem| jib| fam| idl| uxx| mas| lhp| emj| huu| gbq| vey| biy| zsb| wlx| mqo| wgb| iyo| dvr| uyc| uhj| bcx| xpd| llb| apu|