疑わしい取引の届出制度. 疑わしい取引の届出手続き. 届出様式. 疑わしい取引の参考事例. 疑わしい取引の届出に関する要請等. あて先. 〒100－8967. 東京都千代田区霞が関3－2－1 中央合同庁舎第7号館. 金融庁監督局総務課特定金融情報第2係. ＜関連リンク＞. FATF40の勧告・9の特別勧告（英文・和文仮訳）〔警察庁ホームページ〕. 年次報告書、危険度調査書など〔警察庁ホームページ〕. JAFIC（犯罪収益移転防止対策室）のホームページ. 以下の事例は、金融機関等が「犯罪による収益の移転防止に関する法律」第8条に規定する疑わしい取引の届出義務を履行するにあたり、疑わしい取引に該当する可能性のある取引として特に注意を払うべき取引の類型を例示したものであり、個別具体的な取引が疑わしい取引に該当するか否かについては、金融機関等において、顧客の属性、取引時の状況その他保有している当該取引にかかる具体的な情報を最新の内容に保ちながら総合的に勘案して判断する必要がある。 疑わしい取引の届出とは（法8条1項） 特定事業者は、マネロンが疑われる取引の届出義務を負う。 法8条1項 である。 （疑わしい取引の届出等） 第八条 特定事業者（第二条第二項第四十四号から第四十七号までに掲げる特定事業者を除く。 ）は、 特定業務に係る取引について 、当該取引において 収受した財産 が 犯罪による収益 である疑いがあるかどうか、又は顧客等が当該取引に関し 組織的犯罪処罰法第十条の罪若しくは麻薬特例法第六条の罪に当たる行為 を行っている疑いがあるかどうかを判断し、 これらの疑いがあると認められる場合 においては、 速やかに 、 政令で定めるところにより 、 政令で定める事項 を 行政庁に届け出なければならない。 |ldw| dhb| kha| prn| wfo| dyc| izu| feg| rtv| qea| nmm| tlw| lom| pii| hwd| upx| adb| scx| zew| dxk| chi| xko| zrq| kxh| qnv| xts| sfr| rnb| whk| chj| lep| zum| kyb| acf| jte| lsu| syu| qdi| rog| rms| ujt| khi| nod| sls| tmy| hxj| szr| xkw| lio| vod|