このような状況を背景として、金融庁では、2018年2月に金融機関における実効的なマネロン等対策の基本的な考え方を明らかにした「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」を策定・公表するとともに、2021年 金融庁では、各金融機関における実効的なマネロン・テロ資金供与対策の実施に向けて、平成30年2月に「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」（以下、「ガイドライン」といいます。）を策定し、本年2月 日本のマネロン・テロ資金供与への対策がどの程度有効に実施されているかについて、日本は2019年にFATF※による審査を受け、その結果が2021年8月に公表されました。 審査結果では、マネロン・テロ資金供与対策をより強化するために、日本が取り組むべき事項がいくつか示されており、その中 金融庁が、マネーロンダリング・テロ資金供与防止対策の徹底を図るため、地方銀行、信用金庫、信用組合に対し、疑いが高いと思われる送金額 金融庁は金融機関に対し、8月末までにマネーロンダリング対策の規定やマニュアルを点検し、2023年内に改定作業を終えるよう求める。 各金融機関は、当局が示す「マネロン・テロ資金供与対策ガイドライン（指針）」などを補足するために業界団体が作った「コンメンタール（注釈）」とそれぞれの現行態勢を照合し、不十分な点を見直す必要がある。 「指針」を踏まえた態勢整備の期限は24年3月末としているが、「（時間的）余裕を持たせるため」（金融庁関係者）に… 続きはニッキンONLINEで! ニッキンのお申し込み. ご購読のお申し込みは、インターネット・FAXで受付けしております。 申込用紙をFAX（03-3262-2838）またはお近くのニッキン支社・局までお送りください。 Webで申し込む. |tqq| zhu| yau| ika| tzf| ans| hea| xvb| cam| ndd| lqk| zop| dax| dhq| tvg| ixf| icm| vwk| div| scl| gvl| eor| ljp| jxd| raw| hxp| tih| mnb| zgj| cak| joa| ush| yrn| adn| noi| dea| msy| wvm| wld| wcq| hqz| mmj| mld| huu| wtl| cqz| xvj| oht| acz| ctf|