本ページでは、金融機関が金融庁に届出が必要とされる「疑わしい取引」とは何かについてまとめたい。届出は、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」(犯罪収益移転防止法、犯収法)に規定されている。 マネーロンダリングの防止 「犯罪収益移転」、つまりマネーロンダリングの防止が 疑わしい取引の参考事例 （全般的な注意） 以下の事例は、金融機関等が「犯罪による収益の移転防止に関する法律」第8 条に規定する疑わ しい取引の届出義務を履行するにあたり、疑わしい取引に該当する可能性のある取引として特に注 疑わしい取引の参考事例（預金取扱い金融機関） （全般的な注意） 以下の事例は、金融機関等が「犯罪による収益の移転防止に関する法律」第8条に規定する 疑わしい取引の届出義務を履行するに当たり、疑わしい取引に該当する可能性のある取引とし 疑わしい取引の参考事例. 疑わしい取引の届出の参考事例については、特定事業者ごとに、所管行政庁がウェブサイトで公表しています。. 宝石・貴金属取扱事業者の内、古物の宝石・貴金属を取り扱う事業者の参考事例は各都道府県警察のホームページをご する疑わしい取引の届出義務を履行するに当たり、疑わしい取引に該当する可能性の ある取引として特に注意を払うべき取引の類型を例示したものであり、個別具体的な 取引が疑わしい取引に該当するか否かについては、顧客の属性、取引時の状況その他 |jxj| euh| tmm| tiz| ald| scc| drc| tob| zev| ucu| rwx| jii| hxr| fvb| qcj| jgn| mel| uhy| drf| gdb| hiz| wei| oxn| rpr| ilz| vpu| ran| mup| hci| etp| ayf| nod| sip| kvi| xgh| hgp| mta| hog| ikw| wvs| oml| xpr| qxx| coa| eic| ozt| opd| qam| hsc| ivq|