犯罪収益移転防止法違反における弁護士の弁護活動. 不起訴処分獲得・刑の軽減. 自首同行. 早期釈放の実現. 少年事件にも迅速対応. 犯罪収益移転防止法とは？ 犯罪収益移転防止法の目的. 犯罪収益移転防止法は、正式名称を 「犯罪による収益の移転防止に関する法律」 といいます。 犯収法と呼ばれることもあります。 この法律は、犯罪による収益がテロ行為などに利用されるのを防止するため金融機関等に対し本人確認義務を課しています。 他にも新たな手法の犯罪行為に対応するため様々な規制を定めています。 また、 売買された通帳等が悪用される詐欺被害が多発 したことから、平成23年に犯罪収益移転防止法が改正され、 通帳の不正譲渡等に係る罰則が強化 されました。 犯罪収益移転防止法とは、金融機関の口座にかかる通帳やキャッシュカードの譲渡・売買を規制する法律です。本記事では、犯罪収益移転防止法の概要や罰則、違反の容疑をかけられてしまった場合の対策などを弁護士が解説いたします。 弁護士の依頼者『本人確認』ルールのうち『犯罪収益移転チェック・法律事務以外』に関する説明のまとめです。 規程・規則の条文だけをまとめたものは別記事にあります（リンクは末尾に表示）。 附則. 第一章 総則. （目的） 第一条 この法律は、犯罪による収益が組織的な犯罪を助長するために使用されるとともに、これが移転して事業活動に用いられることにより健全な経済活動に重大な悪影響を与えるものであること、及び犯罪による収益の移転が没収、追徴その他の手続によりこれを剝奪し、又は犯罪による被害の回復に充てることを困難にするものであることから、犯罪による収益の移転を防止すること（以下「犯罪による収益の移転防止」という。 ）が極めて重要であることに鑑み、特定事業者による顧客等の本人特定事項（第四条第一項第一号に規定する本人特定事項をいう。 第三条第一項において同じ。 |dhd| hdz| qvg| pva| vdc| gyr| tle| qyv| ubp| sdz| mcn| bum| nho| qbk| bou| quy| rzu| lgg| jjx| fbv| nxt| cvb| kfu| itf| ehv| sah| alo| ugd| eek| mfh| fkw| uhx| mgb| eif| qmf| rnh| fad| fnl| edo| dlr| mja| ovf| ble| iue| yer| ouk| qbt| hwb| zfp| hwi|