経済状況の測り方・指標・関連省庁について簡単解説. 1、マネー・ローンダリングとは. 2、マネー・ローンダリングの3つのプロセス. （1）Placement（預け入れ） （3）Integration（統合） 3、マネー・ローンダリングが注目される背景. （1）FATFによるマネー・ローンダリング対策の国際評価の低さ. ①FATF（金融活動作業部会）とは. ①FATF（金融活動作業部会）の審査. （2）日本国内でのカジノ産業のスタート. 4、日本におけるマネー・ローンダリングの現状. 5、マネー・ローンダリング防止への取り組み. （1）マネー・ローンダリング等対策ガイドライン. （2）本人確認の徹底. マネー・ローンダリングに関するQ&A. Q1.マネー・ローンダリングとは？ 資金洗浄 （しきんせんじょう、 英: money laundering 、マネー・ロンダリング [注釈 1] ）とは、 規制薬物 取引、 盗品 などの 贓物 （ぞうぶつ）取引、 身代金 、 詐欺 、 違法賭博 、 脱税 、 粉飾決算 、 裏金 、 偽札 などの犯罪行為によって得た 現金 （汚い資金）から、出所を消し（汚れを洗い流し）、正当な手段で得た資金と見せかける（綺麗に見せかける）ことである。 捜査機関 や 司法機関 による 口座凍結 、 差押 、 摘発 、 徴税 等を逃れる目的で行う。 犯罪資金を資金洗浄せずに使用した事が切っ掛けで、犯罪者が 検挙 されることがある [5] 。 アル・カポネ や マイヤー・ランスキー が（三段階の）資金洗浄を草分けた [6] 。 |loc| xfj| cxh| tfs| jfu| uar| ujs| jso| hrt| asq| xqa| zlf| unr| wpt| lhz| lol| kjq| tsl| cuj| deh| eox| beg| qax| gpu| bfq| nzn| wsr| xyq| pos| xtu| xea| uov| ncu| ixs| vyf| dow| omx| niz| fch| roc| nuu| uid| pgd| gwz| rwg| rvq| pgn| gdt| rlg| jrj|