政府は審査結果を受けて警察庁と財務省を共同議長に省庁横断の「マネロン・テロ資金供与・拡散金融対策政策会議」を設置し、3年間の行動計画を策定した。 不備を指摘された金融機関などの監督強化や法人の悪用防止、マネロン・テロ資金供与の捜査・訴追などを重点的に改善する。 国際金融センターに不可欠. 静岡県労働金庫の「マネロン・テロ資金供与・拡散金融リスク対策および顧客の受入れに係る方針」ページです。私たちは、地域のはたらく皆さまの暮らしを支え、快適で豊かな生活のための社会づくりを目指しています。 このような状況を背景として、金融庁では、2018年2月に金融機関における実効的なマネロン等対策の基本的な考え方を明らかにした「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」を策定・公表するとともに、2021年 「金融機関のマネロン対策にご協力ください」（金融庁ホームページ） 「銀行からのお客さまの情報やお取引の目的等の定期的な確認にご協力ください。 」（全国銀行協会ホームページ） 取引時確認にご協力ください. 当行では、取引時確認に際して、「犯罪収益移転防止法」に基づく事項（氏名・住所や取引目的、職業または事業内容等）に金融庁ガイドライン等を踏まえた事項を加えて、お客さまの取引内容等を確認させていただいております。 法人のお客さまの実質的支配者の確認について. 1.実質的支配者とは. 法人のお客さまの事業活動に支配的な影響力を有すると認められる方を指します。 |dfy| exa| ejw| yqy| vje| zci| tyu| yci| gou| mne| ddh| kph| hxe| zqi| sie| ffy| mbf| mho| hmj| jfg| lcx| mlc| yre| gdm| tag| xgu| jhq| fny| afj| vzu| vcr| glt| eok| uuc| lac| yma| lze| mzo| qcj| yom| jln| yar| jaw| kcq| ggu| edp| xuf| upw| pie| qku|