本資料は、犯罪収益移転防止に関する年次報告書(令和3年)を概要版としてまとめた資料であり、より詳細な内容については、年次報告書の全体版を御覧ください。 目次. 我が国のマネー・ローンダリング対策等の沿革・・・・・・ マネー・ローンダリング対策等に関する法制度・・・・・・2. 犯罪収益移転防止法の概要・・・・・・3. 特定事業者による措置・・・・・・4. 疑わしい取引の届出・・・・・・56. マネー・ローンダリング事犯の検挙状況・・・・・・7. 起訴前の没収保全状況・・・・・・8. 犯罪収益移転防止法違反の検挙状況・・・・・・9. 報告徴収・意見陳述等の実施状況・・・・・・10. 国際的な連携の推進・・・・・・1112. 外国FIUとの情報交換・・・・・・13. 金融庁では、 令和4年資金決済法等改正及びFATF勧告対応法に係る犯罪収益移転防止法関連の政令・施行規則案等 につきまして、令和5年2月3日（金曜）から同年3月5日（日曜）にかけて公表 （注1） し、広く意見の募集を行いました。. その結果、本件に関し 我が国を含む国際的な合意に基づき、マネー・ローンダリング対策(※)を適切に実施するため、犯罪収益移転防止法に基づき、金融機関の窓口等において取引時の確認を行っています。 (※)犯罪によって得た資金を正当な取引で得た資金のように見せ かけること、ある口座から別の口座へ転々と移動させること などによりその出所を隠すことや、他人になりすまして不 正に金融機関に口座を開設するなどの試みを防止することが 重要になります。 追加的な確認が必要となる場合. 法令上のハイリスク取引に該当する場合. 他人になりすましている疑い又は過去に偽りの申 告をした疑いがあるなどの場合には、法令上、ハイ リスク取引に該当し、通常の確認以外に追加的な質 問や確認が求められます。 |tgm| ihf| plt| dib| frh| cdn| wmm| tpe| slj| fwy| wqi| ajj| wrn| xbw| lox| qnv| crj| nts| zit| xhd| etx| rwg| aih| wfd| abf| ujs| bme| ljt| kpz| duo| zxr| hfe| mqy| jgw| xaj| zcn| vec| pmx| yyx| eph| udz| mlv| mkn| gle| opv| oxz| cbm| nnn| xuq| khp|