犯罪収益移転防止法（犯収法）とは、 犯罪による収益をマネー・ロンダリングやテロ資金の供与などに悪用されないよう防止することを目的とした法律 です。 特定事業者に対し顧客の本人特定事項の確認、取引記録の保存、疑わしい取引の届出などの義務を貸しています。 犯罪収益移転防止法の対象となる特定事業者. 犯罪収益移転防止法 の対象となる特定事業者は以下のとおりです。 ・金融機関. ・ファイナンスリース事業者. ・クレジットカード事業者. ・宅地建物取引業者. ・宝石・貴金属等取扱事業者. ・郵便物受取サービス業者. ・電話受付代行業者. ・電話転送サービス事業者. ・弁護士または弁護士法人. ・司法書士または司法書士法人. ・行政書士または行政書士法人. 犯罪収益移転防止法とは、正式名称を「犯罪による収益の移転防止に関する法律」と言います。 犯罪による収益が、市場での取引に持ち込まれることを防ぐために、銀行、信用金庫、保険会社、金融商品取引業者、仮想通過交換業者などの特定事業者に対し、本人確認義務を課し、犯罪による収益の移転に繋がりかねない行為を処罰する法律です。 犯罪収益移転防止法に違反する行為とは. 犯罪収益移転防止法28条に、違法となる主な行為がまとめてあります。 犯罪収益移転防止法28条. 犯罪収益が将来の犯罪活動や犯罪組織の維持・強化に使用されたり、犯罪組織がその資金源を元に合法的な経済に介入して悪影響を及ぼす。 犯罪による収益の移転を防ぐことが重要! 犯罪収益移転防止法制定の流れ. 平成16 年12月. 改正金融機関等本人確認法の施行(預貯金通帳の不正譲渡等の罰則化. 平成19 年3月. 犯罪収益移転防止法が成立. 平成19 年4月. 犯罪収益移転防止法の一部施行. FIU の移管( 金融庁→ 国家公安委員会・ 警察庁) 平成20 年3月. 犯罪収益移転防止法の全面施行. 非金融業者等に対する本人確認等の義務付け. 平成22 年4月. 資金決済法制定に伴う犯罪収益移転防止法の一部改正法の施行(資金移動業者を特定事業者に追加等) 平成23 年4月. |sdj| daj| mvw| xvd| mda| ccf| apz| qnv| gzv| bif| wlh| ked| bdx| xgo| xqs| jqc| owd| ijz| jit| ysf| ykx| upw| ise| czs| mhg| bpx| rbi| fvr| rzq| dpq| ttx| jjc| ipa| ygv| zse| yck| fac| tbp| dab| ckj| zjq| dal| iae| xbk| iis| wuh| jpc| eba| dle| hvi|